贵州茶资源交易中心:揭露交易诈骗常用“陷阱

2017-08-10 14:39 来源:网络整理

  随着互联网平台与交易平台的日趋强大,各类诈骗手段也开始层出不穷,相关报道更是漫天盖地。但现今以大数据、大旅游、大生态、大健康为核心的现代产业体系逐渐形成,发展环境将进一步优化,投资贸易便利化水平也在大幅提升,这份丰富多彩的领域,即便是对交易诈骗心有余悸,依然有大批勇于冒险的投资者涉足。为了让投资能更好的辨别交易真伪,贵州茶资源交易中心将揭露交易平台违规操作有哪些常用的“陷阱”:

  第一,高回报诱饵。 在交易投资上常以高额投资回报作为噱头吸引投资者,后以幕后控盘、高位抛售等方式实施诈骗。投资理财的一种形式,为防范贵金属现货交易诈骗,贵州茶资源交易中心专业分析师提醒广大投资者,投资时不应片面追求高收益,要时刻注意风险,结合存款、收入等因素,根据自己的风险承受能力选择适合自己的理财产品。

  高收益等于高风险,贵州茶资源交易中心着重于投资者的体验,对购销风险进行加强管理,维护购销各方的合法权益。在交易平台上设立货款管理制度、当日报价限制制度、购销量限额制度、合同代为销出制度、经销商账号保护制度和风险警示制度,最大程度的保障投资消费者的合法权益。

  第二,客户资金不受第三方托管,直接操纵和转移投资者资金。 在选择交易平台时看资质,首要要看是否具有国家正式批文、资金是否第三方托管、交易软件是否可靠。因为部分交易场所存在擅自篡改交易规程行为,通过操控系统、修改数据等,导致成交量严重萎缩、市场瘫痪,显然是恶意操控市场所为,给局外人造成市场价格稳定假象,实为锁住进入交易市场的全部买入资金,擅自篡改规则把投资者整死(深套)、困死(卖不出,每天收取万分之一管理费),达成诈骗。

  第三,现货为虚, 期货 为实。 部分交易场所与发行人串通虚拟发行,并无相应的产品入库,有的甚至直接或通过关联方做庄交易。在产品上市后大多封闭运行,价格被庄家迅速拉升,高出市场价格的几倍甚至几十倍,引诱投资者高位接盘,随后价格连续跌停,大量投资者被洗劫一空。

  贵州茶资源交易中心购销交易采用实物交收,具体有以下几种方式:

  1.一般交收:是指买卖双方通过交易中心购销平台生成订单,包括即时交收和到期集中交收,双方可在对应商品到期集中交收前进行交收申报,完成商品所有权转移和货款支付的过程。

  2.定制交收:是指定生产企业根据上市商品的特点,结合消费市场需求而推出的商品深加工和包装个性化定制等交收服务。

  3.协议交收:是指持有同一上市商品购销订单的买卖双方交易商协商一致,按照双方协商的结果,卖方向买方转移商品的所有权,买方向卖方支付货款的过程。

  第四,隐瞒第三方存管真相。 资金的存管是最易出现漏洞的,如何开户时未告知是第三方资金存管,投资资金进出并没有实行“第三方存管”金融监管。那么投资者打入的资金将统一流入该平台公司账户,无需用到“第三方存管”监督管理,诈骗平台便可以肆意操纵和转移投资者资金,严重威胁客户资金安全!正规交易平台如贵州茶资源交易中心这般,与多家第三方存管合作,有建设银行、招商银行、平安银行等,具备指定的交收仓库,以确保投资者交易安全、运作顺畅。

  第五, 补齐专业知识,谨慎入市。 要获得交易盈利还应掌握投资交易的专业知识,尤其是在防范诈骗者一块,谨慎选择,谨慎入市。同时还需要学习全面的投资视角,不仅要关注美元、石油、国际金价等因素,连自然气候、国际局势、国内政策等客观因素也要实时了解。

  最后,贵州茶资源交易中心再次提醒广大投资者:在进行投资交易之前,请务必清楚地了解有关交易场所及会员单位资质、交易规则、投资风险等,以防上当受骗,遭受损失。




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